第４４６回理事会
２０１９年１２月１９日（木）１８：３０～：２０：０１
９２番会議室
◎委員会報告
★総務委員会：島本委員長より
・１２月４日開催
第二回評議委員会と卒５０年メダル授与式反省会を行った。
内容としては、今後のやり方について、どう継続するか変更を与えるか考えて
これを次期理事にどう引継いでいくかを話し合った。
事務局閉室期間：１２月２４日～１月５日とする
★支部委員会：大東副委員長より
・１１月２３日（土）北海道ブロック・道南支部総会（再立ち上げ）を函館市
で開催した。１６名の出席があり下記３名の役員が選任された。
支 部 長：松本 忍（97年 心理学科）
副支部長：明田由希子 (96年英文科）、名平 真（80年 社会学科）
・１１月３０日（土）近畿ブロック・大阪府支部総会（再立ち上げ）を大阪市
で開催した。１８名の出席があり、役員の就任が内定した。
・１２月7日（土）関東・神奈川ブロック会に大東副委員長が本部派遣で出席。
※神奈川ブロック会からの要望事項
中郡二宮町以西（小田原市、足柄下郡箱根町、湯河原町、真鶴町）へ支部の拡
張協議をお願いしたい。
理由、同窓生の高齢化にともない年々確実に同窓生の減少傾向のため。
★企画委員会：桑原副委員長より
・ホームカミングへの協力御礼
・１２月１０日委員会開催
ホームカミング反省と２０２０年１月１８日開催の新年交流会についてのス
ケジューリング。
参加者１９０名。次回（３年後）の開催時期の検討。（校友の集いが直前に予
想されるため）パレットゾーン山台運びを学生に有償依頼する件。
案内状の配布先拡大検討。
★情報委員会：森野副委員長より
・１２月３日委員会開催
同窓会誌に掲載する『キャンパスツアー記事内容取材』を行った。
（学生４名が協力）
★財務委員会：安田委員長より
・一般会計 累計支出 １５，１７６，５２０円
・特別会計 累計支出 ３，３０１，４５０円
◎委員会報告への質問・意見
・委員会報告は『紙ベースで提出する』ことになっているはずだが、会議が行われたのであればこれを遵守して欲しい。
⇒ 議長：各委員会は、今後、徹底を図って欲しい
◎事務局報告
※老朽化による電話機交換の件（石川事務局長より）
９月の理事会で報告した『事務局電話装置』老朽化による入替費は、ＮＴＴ東
日本の見積もりでは約１１０万円（購入）であったが、理事会でコストダウン
を主旨とする相見積要請があり、これを行った結果、ラディックス社より５３２，４００円（購入価）が提示された。財務委員長に図り『費用の平準化を図るためリース契約（５年）』で進めることとした。
・これを見ても内容が解らない。
本来、内容をよく見た上で理事会で検討承認されるものではないのか。
この契約がどのような補償内容でいくらか示されないと承認できないのでは。
ここに到る経緯が判らない。
⇒ 事務局には４台の電話機がある。その内の２台が壊れた。そのため円滑な業務に支障があるため、ＮＴＴに相談したが、『名義』の件（書換に登録保有者：前会長）で問題が発生し（所有権放棄に応じない）ため『とん挫』していた。そこにラディックス社から『リース契約による運用』で問題回避出来るとの提案があった。現状の月額支払は１３，０００円程度ですが、５年リースを組むことで月額１０，０００円程度に収まることが分った。また、現行の３回線を一本にすても新電話機で分岐出来ることが判明した。
また、この電話機は学校所有品であるため、管財部に取り扱いを訪ねたが『機器が古く、もう所有権を行使しないとの回答のため、本器の交換に問題はないと判断している。
・複数社から見積もりを取ったと思うが『この比較の上でここに決めた』との説明もないではないか。これではこの場で決めることは出来ない。どのようなメリット・デメリットがあるか説明されていない。
会長答弁。この件は『会員からの問い合わせや事務局日常業務に支障があると聞いたので『許可した』
・『困っていたから許可した』では理由にならない。理事会メンバーが納得する理由を提示した上で決めるべきことと思う。
財務委員長。常任理事会では、自分も『急ぎ案件』との認識で了解をしたが、理事会で図るべき資料なく決裁に至ったのは反省する。次回の理事会に資料を揃えて理事に図りたい。
交換することによってリース料等はどのように反映されるのか。
⇒いままでは通話料・回線使用料とインタネット使用・保守料で１３，０００程度支払っていたものが５年リースの場合、月額１０，０００円程度で済むこととなる。
・現状、稟議決裁規定が無いようなのでこの際、事務局長は５０万円、会長は１００万円と言うように決めたいと思います。（同意意見複数あり）
・今後、理事会に『報告事項事前連絡』をお願いしたい。
・これから賃借料として計上するのであれば、財務委員長は当期予算の修正を行うべきではないか。
・芝間議長より常任理事会議事録が読み上げられ議事において『きちんと討議がなされ決して忖度で行われたものではないことが説明された。
・回線数が減るとの事だが『電話番号は変わるのか』⇒ありません。
・加入権放棄と言われたいるが『これが議案にならないことがおかしいくないか』
・現行の料金よりも安くなるとの事だが金利を払うのだから買ったほうが良いのではないか。先送りせず、今年度中に決着して欲しい
議長。意見を承った上で次回１月２３日の理事会までに複数社の見積を用意し事務局から図ってください
★大学同窓会報告：徳沢理事より
・２０２０年１月２５日。横浜校舎で『キャリアプラン支援会』を開催する。２０２０年以降の卒業生３７名出席予定。学生は６０名くらい集めたいと思っている。
・１２月７日。横浜国際学会総会（略称：ＹＩＳＡ）に中野会長以下４名出席した
・次回の理事会で新卒業生を対象とした『同窓会を知っていますか？』冊子の配布について発議したい
・最新の冊子にして配布したらいいい
・１２月７日。埼玉ブロック有志で『大学ラグビー対抗戦グループ入替戦応援にいった
・アメフトも昇格した。ラクロス男女も一部昇格
・應援團チェアリーディング全国３位入賞。
２０１９年１２月１９日（木）１８：３０～：２０：０１
９２番会議室
◎委員会報告
★総務委員会：島本委員長より
・１２月４日開催
第二回評議委員会と卒５０年メダル授与式反省会を行った。
内容としては、今後のやり方について、どう継続するか変更を与えるか考えて
これを次期理事にどう引継いでいくかを話し合った。
事務局閉室期間：１２月２４日～１月５日とする
★支部委員会：大東副委員長より
・１１月２３日（土）北海道ブロック・道南支部総会（再立ち上げ）を函館市
で開催した。１６名の出席があり下記３名の役員が選任された。
支 部 長：松本 忍（97年 心理学科）
副支部長：明田由希子 (96年英文科）、名平 真（80年 社会学科）
・１１月３０日（土）近畿ブロック・大阪府支部総会（再立ち上げ）を大阪市
で開催した。１８名の出席があり、役員の就任が内定した。
・１２月7日（土）関東・神奈川ブロック会に大東副委員長が本部派遣で出席。
※神奈川ブロック会からの要望事項
中郡二宮町以西（小田原市、足柄下郡箱根町、湯河原町、真鶴町）へ支部の拡
張協議をお願いしたい。
理由、同窓生の高齢化にともない年々確実に同窓生の減少傾向のため。
★企画委員会：桑原副委員長より
・ホームカミングへの協力御礼
・１２月１０日委員会開催
ホームカミング反省と２０２０年１月１８日開催の新年交流会についてのス
ケジューリング。
参加者１９０名。次回（３年後）の開催時期の検討。（校友の集いが直前に予
想されるため）パレットゾーン山台運びを学生に有償依頼する件。
案内状の配布先拡大検討。
★情報委員会：森野副委員長より
・１２月３日委員会開催
同窓会誌に掲載する『キャンパスツアー記事内容取材』を行った。
（学生４名が協力）
★財務委員会：安田委員長より
・一般会計 累計支出 １５，１７６，５２０円
・特別会計 累計支出 ３，３０１，４５０円
◎委員会報告への質問・意見
・委員会報告は『紙ベースで提出する』ことになっているはずだが、会議が行われたのであればこれを遵守して欲しい。
⇒ 議長：各委員会は、今後、徹底を図って欲しい
◎事務局報告
※老朽化による電話機交換の件（石川事務局長より）
９月の理事会で報告した『事務局電話装置』老朽化による入替費は、ＮＴＴ東
日本の見積もりでは約１１０万円（購入）であったが、理事会でコストダウン
を主旨とする相見積要請があり、これを行った結果、ラディックス社より５３２，４００円（購入価）が提示された。財務委員長に図り『費用の平準化を図るためリース契約（５年）』で進めることとした。
・これを見ても内容が解らない。
本来、内容をよく見た上で理事会で検討承認されるものではないのか。
この契約がどのような補償内容でいくらか示されないと承認できないのでは。
ここに到る経緯が判らない。
⇒ 事務局には４台の電話機がある。その内の２台が壊れた。そのため円滑な業務に支障があるため、ＮＴＴに相談したが、『名義』の件（書換に登録保有者：前会長）で問題が発生し（所有権放棄に応じない）ため『とん挫』していた。そこにラディックス社から『リース契約による運用』で問題回避出来るとの提案があった。現状の月額支払は１３，０００円程度ですが、５年リースを組むことで月額１０，０００円程度に収まることが分った。また、現行の３回線を一本にすても新電話機で分岐出来ることが判明した。
また、この電話機は学校所有品であるため、管財部に取り扱いを訪ねたが『機器が古く、もう所有権を行使しないとの回答のため、本器の交換に問題はないと判断している。
・複数社から見積もりを取ったと思うが『この比較の上でここに決めた』との説明もないではないか。これではこの場で決めることは出来ない。どのようなメリット・デメリットがあるか説明されていない。
会長答弁。この件は『会員からの問い合わせや事務局日常業務に支障があると聞いたので『許可した』
・『困っていたから許可した』では理由にならない。理事会メンバーが納得する理由を提示した上で決めるべきことと思う。
財務委員長。常任理事会では、自分も『急ぎ案件』との認識で了解をしたが、理事会で図るべき資料なく決裁に至ったのは反省する。次回の理事会に資料を揃えて理事に図りたい。
交換することによってリース料等はどのように反映されるのか。
⇒いままでは通話料・回線使用料とインタネット使用・保守料で１３，０００程度支払っていたものが５年リースの場合、月額１０，０００円程度で済むこととなる。
・現状、稟議決裁規定が無いようなのでこの際、事務局長は５０万円、会長は１００万円と言うように決めたいと思います。（同意意見複数あり）
・今後、理事会に『報告事項事前連絡』をお願いしたい。
・これから賃借料として計上するのであれば、財務委員長は当期予算の修正を行うべきではないか。
・芝間議長より常任理事会議事録が読み上げられ議事において『きちんと討議がなされ決して忖度で行われたものではないことが説明された。
・回線数が減るとの事だが『電話番号は変わるのか』⇒ありません。
・加入権放棄と言われたいるが『これが議案にならないことがおかしいくないか』
・現行の料金よりも安くなるとの事だが金利を払うのだから買ったほうが良いのではないか。先送りせず、今年度中に決着して欲しい
議長。意見を承った上で次回１月２３日の理事会までに複数社の見積を用意し事務局から図ってください
★大学同窓会報告：徳沢理事より
・２０２０年１月２５日。横浜校舎で『キャリアプラン支援会』を開催する。２０２０年以降の卒業生３７名出席予定。学生は６０名くらい集めたいと思っている。
・１２月７日。横浜国際学会総会（略称：ＹＩＳＡ）に中野会長以下４名出席した
・次回の理事会で新卒業生を対象とした『同窓会を知っていますか？』冊子の配布について発議したい
・最新の冊子にして配布したらいいい
・１２月７日。埼玉ブロック有志で『大学ラグビー対抗戦グループ入替戦応援にいった
・アメフトも昇格した。ラクロス男女も一部昇格
・應援團チェアリーディング全国３位入賞。
上谷議長：これを持って第４４６回同窓会理事会を閉会します。